证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2023-019
新华文轩出版传媒股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第五届董事会 2023 年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“新
华文轩”）第五届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯方
式召开，本次会议通知于 2023 年 6 月 25 日以书面方式发出。本次董事会
应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符
合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于本公司全资子公司认购金石成长股权投资基
金份额的议案》
董事会审议通过了该议案，同意本公司全资子公司文轩投资有限公司
拟以不超过人民币 1 亿元认购金石投资有限公司拟发起设立的金石成长股
权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（暂定名）份额。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《新华文轩关于全资子公司认购私募基金份额的公告》(公告编
号:2023-020)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订本公司<规章制订管理条例>的议案》
按照国有资产监管要求、上市地监管规则及《公司章程》《公司党委
会议事规则》等的相关规定并结合公司实际，同意对本公司《规章制订管
理条例》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
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