环球时讯：美国司法部反洗钱部门对币安首席执行官进行调查

财富中文 2022-09-02 09:57:50

(资料图)

焦点内容:美国司法部反洗钱部门继续对全球最大的加密货币交易平台币安进行调查。美国司法部反洗钱部门已经要求币安自愿交出有关其发现的非法交易和招募美国客户的信息，币安CEO赵长鹏、其他12名高管以及合作伙伴关的相关信息也包括在内，知情人士称，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》。在去年年底的比特币东风之下，赵长鹏凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪，扬名全球。

评论人：文一多

在之前很长一段时间里，币安因为赵长鹏的高调——先是成为了“华人首富”，一会儿跟世界小姐的评选扯上关系——而频频上新闻的同时，币安这个被外媒形容为“九头蛇”结构的公司组织，却是一直都是没有总部的，没有总部的好处显而易见。
现如今很多国家对加密货币及其交易都开始监管的同时，没有总部意味着减少很多监管风险，比如之前比特币暴跌的时候，币安拔了投资者网线，禁止比特币提款，到现在似乎都没有下文也没有追责，不过现在币安的某些行为已经涉及非法交易，被美国反洗钱部门盯上，这为其未来前景蒙上阴影。

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