天天快讯:400亿特大虚拟币交易洗钱案告破

财富中文 2022-09-27 09:44:15

【资料图】

焦点内容:9月26日，湖南衡阳县公安发布消息称，已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。根据湖南衡阳县公安披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万元入手，深度研判，缜密侦查，2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。

评论人：北溟之牧

中国可能是全世界范围内对加密货币、虚拟货币监管最为严格的国家，之前虚拟货币和挖矿活动就已经被界定为违法，很多从事加密货币的投资者，现在已经转入地下。
我国对虚拟货币的打击，主要是为了防止金融风险，打击洗钱和诈骗活动。像文中这起涉案金额400亿的虚拟币交易洗钱案，就是其中一个例子，也是我国金融监管部门和公安部门强力打击的对象。这样规模的大案，说明就算监管很严格，这样的金融犯罪依然防不胜防。

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