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[新闻页-台海网]
12月28日,央行郑州中心支行官网更新的处罚公告显示,河南沁阳农村商业银行被警告并罚58.4万元,1名责任人被罚。具体违规行为如下:
1、未按规定履行客户身份识别义务;
2、未在规定时限内上报大额交易报告;
3、虚报、瞒报金融统计资料;
4、未向人民币银行结算账户管理系统备案;
5、未按规定收缴假币;
6、违反征信业安全管理要求
刘建军因未按规定履行客户身份识别义务、未在规定时限内上报大额交易报告,被罚2.1万元。
(来源: 凤凰网财经)
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