在网络科技如此发达的现代,透过社群平台交友已是相当普遍的做法,我们愈来愈习惯和素未谋面的人互动往来,甚至进一步发展为情侣关系。然而,近年来这些社交管道也遭到许多不法分子利用。
(资料图片)
不久前,一位投资人向外汇天眼爆料,他被交友软体上认识的女网友介绍使用云顶集团的APP投资,并因此获利好几千万元,但没想到之后申请出金却碰到了阻碍,一拖就是好几年。这究竟是怎么一回事呢?
据了解,受害者大约是4年前在交友软体里碰到一个叫「琪琪」的网友,双方互动起来感觉还不错,很快就彼此加了LINE,不久后便成了情侣,随着两人相处愈久,受害者也愈来愈信任对方,甚至有结婚的打算。
某天,这位女网友推荐受害者使用「云顶期货」这平台投资,声称自己在这里赚了不少钱。受害者听对方如此说,没有多想就跟着注册并入金,而且确实很快就有高额获利,账户总资产超过4000万元。
然而,就在受害者决定把所有钱都领出来时,这个黑平台开始露出真面目。一开始是先要他缴税金,之后又诓称账户有问题,必须要缴保证金。几次下来,受害者总共付了约700万元,但出金之日仍遥遥无期。
在这个过程中,受害者曾问女网友有没有碰到相同的问题,但对方只说自己已经没有使用该平台,并表示最近因为在做网拍事业,所以没办法帮他付保证金。在安慰与关心受害者的同时,女网友仍不断诱导他尽快缴费,很显然是黑平台的同伙。
后来受害者又向平台客服询问何时能出金,结果却被告知因为时间隔了太久,必须再存入100万元到帐户里做为资金证明才行,无论受害者如何质疑与抗议,对方都不理会,只是一直要他汇款。
受害者无计可施,想请女网友帮忙向平台沟通出金事宜,没想到对方就像是人间蒸发一般,完全没有读取讯息。至此,受害者终于恍然大悟,原来自己这4年来都被诈骗集团耍得团团转,而那些投入的资金与付出的保证金,如今恐怕是很难拿回来了。
在外汇天眼的爆料单元中,也经常会看到类似云顶这种假冒经纪商的黑平台,例如最近遭到投资人爆料的Tradingweb,同样利用假交友的方式诱导人入金,之后以各种理由拒绝出金,甚至向受害者索要费用。
根据其中一位受害者的分享,他是在网络上认识一位自称Lisa的女生,并且交换了LINE。之后他在这位女网友的推荐下到Tradingweb注册并入金,等到获了利想要出金,却先后被客服告知要缴所得税与服务手续费,无论他付了多少钱,仍然无法把钱领出来。
通过外汇天眼APP查询Tradingweb这家交易商,可以看到其成立时间不到1年,目前并不清楚展业区域,而且也找不到有效的监管牌照资讯,因此具有高级风险隐患,评分只有1.00。
目前该平台的官网仍然正常运作中,并在公司简介页面自称成立于2002年,总部位于伦敦,在美国、加拿大、澳洲都设有直属分公司,并取得金融服务资格,接受美国金融机构监管,但这一切都是谎言,我们实际上根本找不到其监管资讯。
使用WhoisDog查询这个网站,可以看到其设立时间为2022/12/13,到现在还不到3周,而且网站只有注册1年,预计在2023/12/13就会到期,完全与黑平台所使用的诈骗网站特征相符,建议投资人尽可能远离,以免蒙受不必要的损失。
总结
有鉴于网路上实在有太多非法吸金的黑平台,外汇天眼要提醒所有投资人,天下没有白吃的午餐,千万不要相信那些保证获利、稳赚不赔的赚钱管道或方案,以免落入假交友投资杀猪盘。
如果你想要知道一家外汇、期货、美股交易商是否安全,请一定要记得使用外汇天眼APP的券商查询功能,了解其监管资讯、使用软体、交易环境、整体评分等情报,帮助你轻松识破黑平台的诈骗陷阱!
天眼提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权!
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