前沿资讯!比特币升至6个月新高币安称将支付罚款了结美国调查

腾讯网 2023-02-16 21:57:52

周四，比特币价格升至6个月新高，此前全球最大的加密货币交易所币安表示准备支付罚款，以解决正在进行的监管调查。

据媒体报道，币安首席战略官Patrick Hillmann表示，币安发展迅速，是一家由软件工程师推动的企业，帮助交易所发展壮大的软件工程师最初大多不熟悉贿赂、腐败和洗钱相关的法律法规，这导致了币安合规工作的空白，现在该公司正试图通过“与监管机构合作，找出我们必须采取哪些补救措施，以弥补(过去的违规行为)”。

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Hillmann说，结果“很可能是罚款，也可能付出的代价更高，我们现在还不知道，这要由监管机构来决定”。

最近几周，监管威胁令加密货币价格承压，但周三比特币强势涨破24300美元/枚，当日最高涨10.08%，日内最高涨破24400美元，再度创下自去年8月中旬以来的新高。

币安能否了结监管调查还未知

币安在美国的监管问题由来已久。该交易所从未在该国注册，这起初导致纽约总检察长办公室将该公司提交给纽约州金融服务管理局，原因是该公司可能违反了2018年纽约的虚拟货币法规。

2021年3月，美国商品期货交易委员会(CFTC)启动了一项调查，调查币安是否非法允许美国居民使用该服务。

据报道，CFTC于2021年9月就币安涉嫌内幕交易的指控发起了另一项调查，此前美国司法部(DOJ)和美国国税局(Internal Revenue Service)也进行了另一项调查。

在去年竞争对手FTX崩溃后，币安面临着更大的监管压力，据报道，美国司法部正在考虑对该交易所及其一些高管提起刑事指控，包括首席执行官赵长鹏。这些潜在的指控与2018年启动的一项调查有关，调查重点是币安遵守反洗钱法律和制裁的情况。

Hillmann表示，虽然很难估计罚款的数额，也很难估计何时可能达成了结方案，但他说，币安“非常有信心，对这些讨论的进展感到非常满意”：

“对我们公司来说，这将是一个好时机，因为这让我们可以摆脱调查这个麻烦。”

本周早些时候，币安遇到了更多麻烦，纽约州金融服务管理局命令币安BUSD稳定币的发行者Paxos停止发行BUSD，并“结束与加密交易所的关系”。

Hillmann说，SEC最近的执法行动“将对美国产生深刻而持久的寒蝉效应”。