报道：赵长鹏曾悄悄将4亿美元从币安转移到个人公司

财富中文 2023-02-17 16:03:32

(相关资料图)

焦点内容:屋漏偏逢连夜雨，面临监管重压的赵长鹏又被媒体爆出，曾秘密将巨额资金从币安转移到他个人管理的公司里。据媒体周五报道，2021年第一季度，交易公司Merit Peak从币安美国在加州加密友好银行Silvergate Bank的账户共收到89笔转账，总额为4.04亿美元。报道称赵长鹏是Merit Peak的“经理”。美国司法部目前还在调查币安涉嫌洗钱和违反制裁的问题，而在不久前纽约监管机构已要求美国加密货币公司Paxos停止发行与美元相挂钩的币安稳定币。

评论人：浪荡覆盆子

最近关于币安的消息几乎都挺负面的。今天这条虽然涉及的金额对币安来讲不算高，但性质却挺恶劣的。毕竟如果是合法合规的话，币安美国或者赵长鹏，无论哪方解释起来都很容易。
在没有币安官方解释的情况下，仅从这4亿多美元的流动方式和频率来看，的确是一条“很清晰的洗钱”路径。最后可追溯到的是Key Vision，它收到的钱会流向哪里，稍微脑补一下大家就能猜到，更何况美国的监管机构。
当然，猜想再怎么有逻辑也没用，怎么拿到证据才是个问题。美国监管机构再牛，要合法地从塞舌尔拿到实锤证据也是非常困难的。对于SEC来说最大的突破口可能在币安美国的内部，毕竟这家公司可不是铁板一块。譬如，CEO凯瑟琳·科利表示对这些转账不知情时所表现出的态度，就释放出了一些微妙的信号。

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