商品贸易巨头托克遭遇镍交易骗局

财富中文 2023-02-10 15:19:01

(资料图片)

焦点内容:当地时间2月9日，全球商品贸易巨头托克（Trafigura）在官网发布声明称，公司在镍交易过程中碰上了一起骗局。声明表示，托克自2015起就开始与这名叫Gupta的商人做金属交易。在2022年圣诞节前，托克的调查员到鹿特丹港检查货物时发现，原本应该装着镍的集装箱里，一点儿镍都没有，只有一些其他金属。公司预期最多可能造成5.77亿美元（约合人民币39亿元）的损失，并将计入2023年上半年的财报中。

评论人：东木

如果是一个小的贸易公司出现，这样被欺骗的事情尚可理解，有可能是人手不够流程不严，或者前期供应商背景调查不足。而对于全球商品和原油贸易巨头托克（Trafigura）就有点匪夷所思了。很难不让人有更多的联想。会不会“堡垒是从内部攻破的”。
从现在公开的信息看，在鹿特丹的码头有托克的调查员发现要发货的集装箱，发现里面装的根本就不是镍。我之前接触过一些外贸的知识，这次交割方式是在买卖双方约定的第三方港口进行交易。这里边就涉及到货品交割的风险点，在没有检验所有货款为真的情况下就已经开始运输，并且支付了货款，买家承担了更多的交易风险。以这种交割方式通常都是双方足够信任，并且长期合作，再加上有保险公司对货品进行担保。这一次托克的案例似乎也符合这种长期信任，毕竟从2015年就开始合作，而且执掌此事的金融交易主管也很资深，经验丰富，不易出现这样低级错误。
从托克对外的公告看，一边是业绩的利润上升，一边是承认出现欺诈带来的损失，同时还说明自身员工没有问题，那么出现这样的损失到底该如何解释呢？涉事的交易员离开更像是在背锅，总感觉托克公司层面并不想继续追究，这背后大概率有隐情。

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