世界热消息：银联商务被罚6516万元！

每日经济新闻、中国基金报 2023-01-29 17:53:56

(资料图)

近日，中国人民银行官网发布三则行政处罚公告，其中银联商务股份有限公司（以下简称“银联商务”）涉及9项问题违规，被予以警告，没收违法所得15.724832万元，罚款6516万元。

具体来说，银联商务涉及的违法行为类型包括违反商户管理规定、违反清算管理规定、违反条码支付业务管理规定、违反机构管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、佳假名账户、违反个人金融信息保护规定等9项。

此外，银联商务四位时任相关责任人一并被处罚。其中，时任银联商务河北分公司总经理姜宇、时任银联商务副总裁兼财务总监张靖文和时任银联商务天天富金融服务平台项目组组长于震对银联商务违反清算管理规定的违法行为负有责任，并违反清算管理规定，被予以警告处罚，罚款5万元。

时任银联商务副总裁高同裕对银联商务以下四项违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。高同裕被处罚款11.5万元。

来源：每日经济新闻、中国基金报

编辑：杨吴津

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